한때 세계 최대의 비트코인(Bitcoin) 거래소였던 가상화폐 거래소 Bitfinex와 자회사이자 동명의 가상화폐를 발행하는 Tether가 고객의 자금과 자신의 자금을 섞어 보관한 다음에 결제서비스 Crypto Capital의 손실보전에 7억 달러(약 7400억 원) 상당의 Tether를 사용한 혐의로 뉴욕주 사법당국이 소송을 제기했었습니다. 이 소송이 합의에 이르러 Bitfinex와 Tether는 1850만 달러(약 190억 원)의 벌금을 지불하기로 합의했습니다.
Attorney General James Ends Virtual Currency Trading Platform Bitfinex’s Illegal Activities in New York | New York State Attorney General
https://ag.ny.gov/press-release/2021/attorney-general-james-ends-virtual-currency-trading-platform-bitfinexs-illegal
Attorney General James Ends Virtual Currency Trading Platform Bitfinex’s Illegal Activities in New York
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ag.ny.gov
Tether and Bitfinex reach settlement with New York Attorney General's Office | Tether
https://tether.to/tether-and-bitfinex-reach-settlement-with-new-york-attorney-generals-office/
Tether and Bitfinex reach settlement with New York Attorney General's Office | Tether
Tether and Bitfinex are pleased to have reached a settlement of legal proceedings with the New York Attorney General's Office. Under the terms of the settlement, we admit no wrongdoing. The settl
tether.to
Bitfinex, Tether Must Stop Trading in New York and Pay $18.5 Million Fine - Decrypt
https://decrypt.co/58719/bitfinex-tether-must-stop-trading-in-new-york-and-pay-18-5-million-fine
Bitfinex, Tether Must Stop Trading in New York and Pay $18.5 Million Fine - Decrypt
The NYAG is requiring that Bitfinex and Tether stop operating in New York, according to a statement.
decrypt.co
Bitfinex, Tether settle with New York's Attorney General for $18.5 million
https://www.theblockcrypto.com/post/95207/bitfinex-tether-new-york-ag-settlement-lawsuit
Bitfinex, Tether settle with New York's Attorney General for $18.5 million
Crypto firms Bitfinex and Tether have settled with the New York Attorney General's office, ending a legal dispute that began in mid-2019.
www.theblockcrypto.com
뉴욕주 법무장관(NYAG)인 레티샤 제임스 씨의 사무소는 2019년 4월에 "Bitfinex가 Tether의 자금을 이용하여 Crypto Capital의 8억 5000만 달러라는 거액의 손실액을 은폐했다"고 주장하며 Bitfinex와 Tether를 고소했습니다.
Bitfinex 측은 Crypto Capital에 송금한 돈을 잃을 염려가 없다고 주장했지만 Crypto Capital의 자금은 포르투갈과 폴란드 정부당국에 의해 압수되었습니다. Bitfinex는 이 자금을 회수하기 위해 정부당국과의 협의를 계속하고 있었는데, 현시점에도 자금은 압수된 상태입니다.
NYAG 사무소는 이 의혹에 대해 오랫동안 조사를 진행해왔는데, 현지 시각 2021년 2월 23일에 마침내 합의에 이르렀다고 발표되었습니다. Bitfinex와 Tether는 화해의 일환으로 1850만 달러의 벌금을 지불하는 데 동의했습니다.
이 합의로 Bitfinex와 Tether는 뉴욕시민과의 모든 거래활동을 할 수 없게 되었을 뿐만 아니라 준비금으로 보유하고 있는 자금의 명세를 공개하고 비즈니스에 대한 정기적인 보고서를 사법당국에 제출하는 것이 의무화되었습니다.
NYAG 사무소는 2018년 11월 2일 시점부터 Tether가 달러와 1대 1로 연동될 수 없게 되었다고 지적하며 "그 후 Tether의 부당한 표시는 2019년 2월 하순까지 계속되었습니다"라고 덧붙였습니다. 제임스 법무장관도 화해에 관한 성명에서 'Tether는 항상 달러로 완벽하게 연동되고 있다'는 Tether의 주장은 거짓말이었다며 회사에 의한 부당한 표시를 지적했습니다.
이렇게 NYAG 사무소와 전개하던 법정투쟁은 화해로 끝났지만, Bitfinex와 Tether는 비트코인의 가격조작에 가상통화 · Tether를 이용했다는 의혹에 대해 부인하고 있습니다. 양사의 변호를 담당한 Steptoe & Johnson의 제이슨 웨인스테인 변호사는 "인터넷에서 퍼지고 있는 추측과는 달리, Tether가 가상통화의 가격조작을 위해 Tether를 발행했다는 증거는 없습니다"라고 말합니다.
Did Bitcoin Price Manipulation Fuel 2017 Surge? Study Says Yes - Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-04/lone-bitcoin-whale-likely-fueled-2017-price-surge-study-says
또한 Bitfinex와 Tether의 고문변호사인 스튜어트 헤그나 씨는 합의금으로 지불한 1850만 달러에 대해 "사업에 집중하고픈 소망의 표현으로 보아야 한다"고 말합니다.
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