암호화 자산인 비트코인은 2021년 2월 16일에 처음으로 5만 달러(약 5,300만 원)대에 도달하며 사상 최고치를 경신하는 등 최근 현저하게 가격이 상승하고 있습니다. 그런 비트코인에 관련된 부정과 비리에 자주 이름이 오르는 지안 데바시니 씨라는 인물에 대해서 금융사업을 전문으로 하는 이탈리아 언론인인 니콜라 보루츠 씨가 설명합니다.
Bitfinex, the Italian network behind the boss that makes Bitcoin tremble | by Nicola Borzi | Feb, 2021 | Medium
https://nicolaborzi.medium.com/the-lawless-rollercoaster-of-bitcoin-enriches-few-investors-while-many-often-lose-everything-f9b4789444c2
Bitfinex, the Italian network behind the boss that makes Bitcoin tremble
The story of Giancarlo Devasini, Bitfinex CFO, and of the men that helped him in his voyage from anonymity to the centre of the crypto…
nicolaborzi.medium.com
텍사스대학 오스틴교의 경제학 교수인 존 그리핀 씨 등은 2019년에 "2017년에 비트코인이 급등했을 당시 암호화 자산 거래소 Bitfinex에서 비트코인 가격조작이 행해지고 있었다"고 고발하는 논문을 발표했습니다. 비트코인 가격이 급등락함에 따라 달러와 페그된 암호자산인 테더가 부자연스러운 형태로 Bitfinex에 유입되고 있다고 지적했습니다. 이 Bitfinex의 최고재무책임자(CFO)가 데바시니 씨입니다.
Did Bitcoin Price Manipulation Fuel 2017 Surge? Study Says Yes - Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-04/lone-bitcoin-whale-likely-fueled-2017-price-surge-study-says
보루츠 씨에 따르면, 데바시니 씨는 1964년 4월 30일 이탈리아의 토리노에서 태어나 1990년 밀라노대학에서 의학박사 학위를 취득한 후, 성형외과 의사가 되었습니다. 그 후 1992년에 의사를 그만둔 데바시니 씨는 중국에서 컴퓨터 부품을 수입하는 기업 등을 잇따라 창업과 폐업을 반복했습니다. 이때 데바시니 씨가 설립한 Point G Srl라는 기업은 1996년 Microsoft에서 "해적판을 팔았다"고 기소되어 1억 이탈리아 리라(약 6470만 원)의 지불을 명령받았으며, 일본의 전기메이커 도시바도 2007년에 데바시니 씨의 회사를 특허침해로 고소했습니다.
그 데바시니 씨는 2014년에 다른 경영자들과 공동으로 영국령 버진아일랜드에 테더를 취급하는 Tether사를 설립했고 이듬해인 2015년에는 이탈리아의 주류 제조업체의 후계자인 Rodolfo Fracassi 씨 등과 함께 Bitfinex의 모회사인 DigFinex를 설립했습니다.
Bitfinex는 2016년경부터 많은 문제를 안게 되는데, 2016년 8월 2일 Bitfinex에서 11만 9756비트코인이 도난되었다는 것이 발각되었습니다. 11만 9756비트코인은 당시 환율로 약 650억 원 정도이지만, 2021년 2월 환율로는 약 5조 7140억 원에 해당합니다.
2018년에도 Bitfinex과 Tether사가 결제서비스 Crypto Capital의 손실보전에 7억 달러(약 7400억 원) 상당의 테더를 사용한 혐의로 사법당국에 기소되었습니다. 이 소송은 2021년 2월에 들어 "Bitfinex가 약 190억 원의 벌금을 지불하는 형태로 일단락났습니다.
Attorney General James Ends Virtual Currency Trading Platform Bitfinex’s Illegal Activities in New York | New York State Attorney General
https://ag.ny.gov/press-release/2021/attorney-general-james-ends-virtual-currency-trading-platform-bitfinexs-illegal
Attorney General James Ends Virtual Currency Trading Platform Bitfinex’s Illegal Activities in New York
Click to read more.
ag.ny.gov
Tether and Bitfinex reach settlement with New York Attorney General's Office | Tether
https://tether.to/tether-and-bitfinex-reach-settlement-with-new-york-attorney-generals-office/
Tether and Bitfinex reach settlement with New York Attorney General's Office | Tether
Tether and Bitfinex are pleased to have reached a settlement of legal proceedings with the New York Attorney General's Office. Under the terms of the settlement, we admit no wrongdoing. The settl
tether.to
Bitfinex, Tether Must Stop Trading in New York and Pay $18.5 Million Fine - Decrypt
https://decrypt.co/58719/bitfinex-tether-must-stop-trading-in-new-york-and-pay-18-5-million-fine
Bitfinex, Tether Must Stop Trading in New York and Pay $18.5 Million Fine - Decrypt
The NYAG is requiring that Bitfinex and Tether stop operating in New York, according to a statement.
decrypt.co
Bitfinex, Tether settle with New York's Attorney General for $18.5 million
https://www.theblockcrypto.com/post/95207/bitfinex-tether-new-york-ag-settlement-lawsuit
Bitfinex, Tether settle with New York's Attorney General for $18.5 million
Crypto firms Bitfinex and Tether have settled with the New York Attorney General's office, ending a legal dispute that began in mid-2019.
www.theblockcrypto.com
이 외에도 데바시니 씨는 2017년 12월 룩셈부르크에서 암호화 자산 펀드운영 회사 Bluebit Capital Partners를 설립했으며, Bitfinex가 2019년에 암호자산 LEO를 시작하는 등 데바시니 씨는 다양한 형태로 암호화 자산에 참여하고 있습니다.
보루츠 씨는 데바시니 씨 · Bitfinex · Tether사에 취재를 신청했지만 답변을 얻을 수는 없었다고 합니다.
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