불법거래 사이트 '실크로드' 관련 1조 원 상당의 비트코인을 누군가가 이동시킨 것으로 판명

한때 미국을 중심으로 전개하고 있던 불법거래 사이트 실크로드는 마리화나, LSD, 헤로인, 코카인 등의 금지 약물이 '드러그 eBay'라고 불릴 정도로 왕성하게 판매되고 있었습니다. 2013년에 운영자가 체포되며 실크로드는 폐쇄되었는데, 2020년 미국대통령 선거의 결과에 전국이 주목하는 가운데, 실크로드에 관련된 약 1조 원 상당의 비트코인을 누군가가 몰래 이동시켰다고 보도되고 있습니다.

Nearly $ 1B from Silk Road Move for First Time Since 2015 - CipherTrace
https://ciphertrace.com/nearly-1b-from-silk-road-move-for-first-time-since-2015/

Nearly $1B from Silk Road Move for First Time Since 2015

Silk Road bitcoins worth $ 1bn change hands after seven years | Silk Road | The Guardian
https://www.theguardian.com/technology/2020/nov/04/silk-road-bitcoins-worth-1bn-change-hands-after-seven-years

Silk Road bitcoins worth $1bn change hands after seven years

$ 1 billion of bitcoin linked to Silk Road is on the move : Elliptic
https://www.cnbc.com/2020/11/04/1-billion-of-bitcoin-linked-to-silk-road-is-on-the-move-elliptic.html

$1 billion worth of bitcoin linked to Silk Road black market is on the move, analysis shows

2011년에 개설된 실크로드는 일반 검색 엔진에서는 접속할 수 없었으며 URL을 아는 사람만이 접근 가능한 불법거래 사이트였습니다. 실크로드에서 불법 약물이나 악성코드, 불법 콘텐츠, 훔친 신용카드 정보, 해킹 방법 등이 판매되고 있었던 것으로 알려져 있습니다.

실크로드의 개설자이자 운영자인 Ross William Ulbricht는 법집행기관의 수사를 피하기 위해 익명통신 기술인 Tor를 사용했고 거래 통화로 비트코인을 채택했습니다. 당시로써는 매우 진보이었던 이 구조는 Ulbricht가 심취했던 자유지상주의의 경제 이론에 영향을 받은 것.

개설에서 불과 2년 만에 90만 명 이상의 사용자를 확보한 실크로드는 2013년 10월 Ulbricht가 연방수사국(FBI)에 의해 체포되며 폐쇄되었습니다. 실크로드에 이어 실크로드 2.0이라는 불법거래 사이트도 등장했지만, 실크로드 2.0 관리자들도 FBI에 의해 체포되었습니다.

by Brian Klug

Ulbricht는 돈세탁이나 해킹, 마약 거래 등의 혐의로 가석방없는 종신형이 선고되었습니다. FBI는 실크로드가 보유한 17만 4000비트코인을 압수했지만, 여전히 45만 비트코인이 압수되지 않은 상태였습니다.

가상통화인 비트코인은 다양한 요인으로 가격이 움직이기 때문에 Ulbricht가 체포되어 거래가 멈춘 비트코인의 가치도 크게 변화했습니다. 실크로드가 폐쇄된 2013년 10월 시점의 1비트코인의 가치는 13만 원 정도였지만, 현재는 1비트코인 당 1600만 원 정도. 따라서 실크로드와 관련된 압수되지 않은 비트코인의 가치도 당시의 100배 이상 급증했습니다.

실크로드와 관련된 비트코인이 보관되어 있는 지갑 중 일부는 이미 거래내역 등이 특정되어 있습니다. 그 중 하나인 6만 9370비트코인이 보관되어 있는 지갑은 세계에서 4번째로 많은 비트코인을 보유하고 있는 지갑으로 알려져 있습니다. 2013년 4월 이후 변동없는 상태가 지속되고 있었습니다.

하지만 미국 전역이 2020년 대통령 선거의 결과에 주목했고 있던 현지 시각 11월 3일 밤 실크로드와 관련된 1조 원 상당의 비트코인 전부가 새로운 지갑으로 옮겨진 것으로 판명났습니다. 거래내역을 보면, 우선 1비트코인이 새로운 지갑에 옮겨진 후 다음 남아있는 모든 비트코인이 새로운 지갑으로 옮겨진 것을 알 수 있습니다. 이러한 거래행태는 대량의 비트코인을 송금할 때 보낼 지갑이 올바른지 확인하여 송금 실수를 막기 위해 사용하는 손쉬운 방법이라고 합니다.

암호통화 분석가인 톰 로빈슨 씨는 "블록체인 분석에 의한 결과, 이 자금은 실크로드에서 유래했을 가능성이 높다고 판단할 수 있습니다"라고 지적합니다만 누가 비트코인을 옮겼는지는 모르는 것 같습니다. 로빈슨 씨는 "이 9억 5500만 달러의 가치가 있는 비트코인의 움직임은 Ulbricht 또는 실크로드의 관계자가 자금을 통제하는 것으로 볼 수 있다고 합니다. 그러나 , Ulbricht가 감옥에서 비트코인을 거래할 수 있을 가능성은 낮습니다"라고 말합니다.

한편, 외부 해커가 지갑의 비밀 열쇠를 입수하여 자금을 훔쳤을 가능성도 생각할 수 있습니다. 지갑의 송금에 사용하는 비트코인 주소 자체는 이미 널리 알려져 있지만, 지난 1년간 해커 포럼에서 '그 지갑의 개인키를 포함'하고 있다고 주장하는 파일이 유통되고 있었다고 합니다. 만약 이 파일에 정말 개인키가 포함되었을 경우에는 무차별대입 공격으로 파일의 암호를 해독하여 지갑에 액세스했을 가능성이 있다는 것입니다. 그러나 로빈슨 씨는 무관한 해커가 아닌 실크로드의 관계자가 자금을 이동시켰을 가능성이 높다고 생각하고 있으며, 사람들이 대통령 선거에 주목하고 있는 시기를 노리고 자금을 이동시켰다고 의심하고 있습니다.

향후 1조 원 상당 비트코인의 현금화가 이루어질 것인가에 대해서도 주목이 모여있는데, 전문가인 데이비드 제럴드 씨는 BBC와의 인터뷰에서, 비트코인 거래내역은 블록체인에 기록 · 공개되어 있기 때문에 해커가 비트코인을 현금화하기 어렵다고 설명합니다. "비트코인은 완전히 추적할 수 있어 모두가 엑티브 비트코인을 추적할 수 있습니다"라고 제라드 씨는 말합니다.