중국 당국이 해외 도박사이트에서 행해지고 있던 총액 140억 위안(약 2조 1640억 원)의 자금 세탁을 적발했다고 발표했습니다. 이 사건을 보도한 영국의 경제지 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 중국 국내에서 해외 사이트로의 송금은 중국의 주요 EC사이트인 拼多多(Pinduoduo)가 이용되고 있었다는 것입니다.
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Money-launderers use Chinese online shopping sites to funnel cash offshore
Police busts show people topping up offshore gambling accounts using fake transactions on popular platforms
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Police: Money Launderers Using Chinese eCommerce | PYMNTS.com
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Police: Money Launderers Using Chinese eCommerce | PYMNTS.com
Chinese authorities have made a series of arrests alleging more than $2 billion was laundered at offshore gambling sites through faux eCommerce purchases.
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Money-launderers use Chinese online shopping sites to funnel cash offshore | Armenian American Reporter
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Money-launderers use Chinese online shopping sites to funnel cash offshore
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FT는 2020년 9월 16일에 중국에서 두 번째로 큰 EC사이트인 Pinduoduo를 비롯한 여러 온라인 쇼핑사이트가 중국에서 불법으로 되어있는 도박을 즐기기 위해 이용되고 있었다고 보도했습니다.
이 보도에 따르면 이번 중국 당국에 체포된 범인들은 Pinduoduo에서 쇼핑을 가장해 가짜 주문을 하고, 같은 금액을 해외 도박사이트에 송금하고 있다고 합니다. 이 행위는 도박을 금지하는 중국의 법률에 저촉될 뿐만 아니라 부정한 돈세탁에 해당한다며, 중국 당국은 단속을 시행했습니다.
상하이에 가까운 중국 동부의 도시인 우시시(無錫市)에서는 가상의 거래에 의해 발생한 가짜 화물 6억 건이 추적 시스템에 등록되는 경우도 발생하고 있습니다.
코로나19의 대유행을 계기로 도박에 빠져 버렸다는 Zhao Yongdong 씨는 FT와의 인터뷰에서, Pinduoduo에서의 구입을 통해 올해에만 11만 위안(약 1700만 원)을 해외 도박사이트로 옮겼다고 증언했습니다. 다른 도박꾼인 Wang Kai 씨는 "송금을 위해, Pinduoduo에서 477번 가짜 쇼핑을 했다"고 말했습니다.
중국의 중앙은행인 중국인민은행은 FT의 인터뷰에서 "우리는 이러한 국경을 넘은 돈세탁 네트워크의 조사하고 있습니다"라고 코멘트. 또한 공안국 경찰인 Ni Shiyuan 씨는 "중국 당국은 온라인 쇼핑 플랫폼, 특히 새로운 소셜 e커머스 플랫폼에 대한 내부 통제를 강화하도록 촉구해야 합니다"고 말합니다.
Pinduoduo의 발표에 따르면, 이 회사는 2019년 이후 해외 돈세탁이 의심되는 사례를 1000건 이상 경찰에 신고하였고 이로 인해 200명 이상이 체포되었다고 합니다.
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